Filtrer chaque entité.
Justifier chaque décision.

CE QUE VOUS OBTENEZ

Un screening basé sur les preuves, aux standards LBA et CDB.

Quand votre dossier KYC est audité, c'est la piste des sources qui compte. Chaque contrôle reste citable, horodaté et exportable.

• Screening multi-listes en une requête

  Sanctions financières SECO, liste consolidée OpenSanctions et entités supervisées FINMA (banques, assureurs, gestionnaires d'actifs, maisons de titres) — avec score et justification.
• Traçage des bénéficiaires effectifs

  Remonter la chaîne de détention et signaler holdings circulaires, seuils et UBOs sanctionnés automatiquement.
• Alertes webhook sur changement

  Notification dès qu'un changement d'audit critique arrive — conseil, capital, adresse, statut — sans polling.