Verifica ogni entità.
Prova ogni decisione.

COSA OTTIENI

Screening basato su prove, conforme agli standard LRD e CDB.

Quando il tuo dossier KYC viene auditato, conta la tracciabilità delle fonti. Ogni controllo resta citabile, marcato e esportabile.

• Screening multi-lista in una richiesta

  Sanzioni finanziarie SECO, lista consolidata OpenSanctions ed entità vigilate FINMA (banche, assicurazioni, gestori patrimoniali, società di intermediazione mobiliare) — con punteggio e motivazione.
• Tracciamento UBO

  Risalire la catena di proprietà e segnalare holding circolari, soglie e UBO sanzionati automaticamente.
• Webhook alert sul cambio

  Notifica al momento di ogni cambio audit-critico — consiglio, capitale, indirizzo, stato — senza polling.