Jede Entität prüfen.
Jede Entscheidung belegen.

WAS SIE ERHALTEN

Beleggestütztes Screening nach GwG- und VSB-Standards.

Wenn Ihre KYC-Akte geprüft wird, zählt die Quellenlage. Wir halten jede Prüfung zitierbar, zeitgestempelt und exportierbar.

• 3-Listen-Screening in einem Request

  SECO-Finanzsanktionen, FINMA-Watchlist und OpenSanctions konsolidiert – mit Trefferwert und Begründung.
• UBO-Verfolgung

  Beteiligungskette hochlaufen und zirkuläre Holdings, Schwellenwerte und sanktionierte UBOs automatisch markieren.
• Webhook-Alerts bei Änderung

  Benachrichtigung bei prüfungsrelevanten Änderungen – Verwaltungsrat, Kapital, Adresse, Status – ohne Polling.