FÜR COMPLIANCE

Jede Entität prüfen.
Jede Entscheidung belegen.

SECO und OpenSanctions in einem Aufruf geprüft. UBO-Ketten über Beteiligungen hinweg verfolgt. Jede Entscheidung mit zitierbaren Quellen.

WAS SIE ERHALTEN

Beleggestütztes Screening nach GwG- und VSB-Standards.

Wenn Ihre KYC-Akte geprüft wird, zählt die Quellenlage. Wir halten jede Prüfung zitierbar, zeitgestempelt und exportierbar.

Multi-Listen-Screening in einem Request
SECO-Finanzsanktionen, die konsolidierte OpenSanctions-Liste und FINMA-beaufsichtigte Institute (Banken, Versicherer, Vermögensverwalter, Wertpapierhäuser) – mit Trefferwert und Begründung.
UBO-Verfolgung
Beteiligungskette hochlaufen und zirkuläre Holdings, Schwellenwerte und sanktionierte UBOs automatisch markieren.
Webhook-Alerts bei Änderung
Benachrichtigung bei prüfungsrelevanten Änderungen – Verwaltungsrat, Kapital, Adresse, Status – ohne Polling.

SCREENING-LAUF

Sunrise Communications AGUnbedenklich

SECO ✓

OpenSanctions ✓

FINMA · soon

Acme Trading GmbH1 Treffer

OpenSanctions: partielle Namensübereinstimmung (87 % Konfidenz) · Review angehängt

Diesen Monat—

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